福建省青山纸业股份有限公司九届八次董事会决议公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2020-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司九届八次董事会会议于2020年8月11日发出通知,2020年8月21日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事10人,实际到会董事10人,公司5名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2020年8月25日公司在上交所网站(年半年度报告摘要》

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司编制《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于2020年8月25日在上交所网站(年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》

公司董事徐宗明先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据公司《章程》规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会审查,林建平先生为公司第九届董事会新任董事候选人。

公司对徐宗明先生在公司担任董事职务期间所做的工作与贡献表示感谢!

董事候选人简历:

林建平:男,1966年3月出生,大学本科学历,工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师,福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、副总经理,漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长、福建省盐务局局长。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

上述董事候选人将提交公司最近一次股东大会审议,并通过投票方式选举。

四、审议通过《关于沙县政府拟收储公司200亩土地用于产业园建设的议案》

为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群,并规划建设绿色纤维产业园,同时解决公司土地闲置整改及盘活问题,同意公司将位于青州镇白沙坪200亩土地按福建省恒宇房地产评估有限公司估价结果即总额19,070,308.00元由沙县政府收储。

本次政府土地收储尚未签订相关协议,项目存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将按规定及时披露项目进展及其对公司影响等情况。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二二年八月二十四日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2020-045

福建省青山纸业股份有限公司

九届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司九届八次监事会会议于2020年8月11日发出通知,2020年8月21日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人,实际到会监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持,以现场举手表决方式审议通过以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

公司监事会认为:报告期内,公司运作规范,决策程序合法,内部控制制度完善,董事会认真执行了股东大会的决议。公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则(半年度报告的内容与格式)》以及其他相关通知的要求,所包含的信息能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前,未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求,以及上海证券交易所相关管理等规定,其如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于沙县政府拟收储公司200亩土地用于产业园建设的议案》

为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群,并规划建设绿色纤维产业园,同时解决公司土地闲置整改及盘活问题,公司拟将位于青州镇白沙坪200亩土地按福建省恒宇房地产评估有限公司估价结果即总额19,070,308.00元由沙县政府收储。

监事会认为:本次政府土地收储用于上述产业园配套建设,有利于公司推进战略规划,收储价格以中介评估确定,决策程序符合规定。

监 事 会

二二年八月二十四日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2020-046

福建省青山纸业股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准,向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元,已于2016年9月22日全部到位,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2020年半年度本公司实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为2,817.60万元;累计已实际使用募集资金52,760.47万元,累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为19,112.35万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为171,528.07万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金余额为171,528.07万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计138,000.00万元和用于临时补充流动资金29,163.81万元后,募集资金专户中实际余额为4,364.26万元,具体情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年10月28日,公司八届三十五次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事发表了独立意见,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用非公开发行A股股票募集资金不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。

截止2020年6月30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为13.80亿元,具体情况如下:

单位:人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

二○二○年八月二十四日

2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

注1:募投项目一期第一阶段,即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,已于2016年末完成改造并投入使用,2020年半年度销售3#纸机产品实现效益-2,903.66万元。

注2:由于目前募投项目仅完成一期第一阶段,整体项目尚未完成,暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。

公司代码:600103 公司简称:青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期,受新冠肺炎疫情的影响,国内造纸企业面临着严峻的考验,一方面,原材料采购渠道竞争激烈,生产成本增加,导致保量控价难度系数加大;另一方面,下游复工复产不足、出口受阻导致市场需求锐减,加之物流转运受限等因素影响,公司纸袋纸、浆粕等主导产品销售不畅,价格下降,库存增加,经营业绩同比下滑。面对不断变化的外部经济形势,公司以开源节流、降本增效为总基调,以“防疫情、降成本、调结构、促销售”为工作主线,紧紧围绕公司中长期发展目标,以重点专项工作为抓手,努力克服疫情影响,推动浆纸主业平稳发展。此外,上半年,得益于高新企业获批及降税影响,公司药业产业净利润同比上升,光电产业产品结构调整取得成效,产品毛利总额同比增加。

主要措施:公司在抓好常态化下的疫情防控工作的同时,牢牢盯住产量、销量、生产成本关键环节,坚持多措并举,对标对表,努力完成目标任务。第一,积极摸索系统最佳的生产运行方式,在确保产能最大效率发挥的同时降低生产成本;第二,推进原料结构调整,优化大宗物质采购模式,努力控制采购成本;第三,在做好市场研判的基础上,以市场需求为导向积极推动产品结构调整,进一步拓宽产品市场、延伸产业链。同时,积极推动光电产业加快自主研发与创新、深入实施药业产品营销机制改革,提升子公司效益。

报告期,公司实现营业收入10.73亿元,比上年同期减少2.86亿元,同比下降21.07%;实现利润总额0.02亿元,比上年同期减少1.14亿元,同比下降98.66%;归属母公司的净利润-0.14亿元,比上年同期减少1.07亿元,同比下降115.05%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

根据衔接规定,企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间信息不予调整。实施新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务报表产生重大影响。

本公司根据准则通知规定的起始日开始执行,详细内容参见本报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

二○二○年八月二十一日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2020-047

福建省青山纸业股份有限公司

关于董事辞职的公告

2020年8月21日,公司收到董事徐宗明先生的辞职报告,因其工作变动原因申请辞去公司董事职务,且不在担任公司的其他职务。上述董事辞职自该辞职报告送达之日生效。

公司对徐宗明先生在公司担任公司董事职务期间所做的工作与贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,徐宗明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作,公司将尽快增补第九届董事会董事。

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