贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年12月18日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2018年12月10日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名。

本次会议由董事长刘靖主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(请详见刊登于2018年12月19日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。)

经公司董事会提名委员会审核通过,由公司董事长刘靖先生向董事会提名,董事会聘任杨焱先生为公司第八届董事会秘书,任期与本届董事会一致。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为适应公司发展需要,优化管理流程,提高公司运营效率,董事会同意对公司内部管理机构进行调整。调整后的内部管理机构名称为:办公室(法律事务部)、人力资源部、市场营销部(计划经营部)、财务资产部、生产技术部、安全环保部、规划发展部(工程管理部)、证券管理部、监察部、党建工作部。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2018054

贵州黔源电力股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任 职资格审核无异议,公司董事会同意聘任杨焱先生为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。

杨焱先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力,并已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职材料已经深圳证券交易所审核 无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。杨焱先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

杨焱先生联系方式:

电 话:0851-85218808

传 真:0851-85218925

电子邮箱:yangyan@gzqydl.cn

通讯地址:贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦

附:杨焱先生简历

杨焱:44岁,大学本科学历,高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长、党委委员;贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂(思林电站建设公司)厂长(经理)、党委委员;贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理、党委委员,沙沱发电厂筹备处主任;贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂(建设公司)厂长(经理、党委委员)。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证。

杨焱先生未持有公司股票,与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经查询核实,杨焱先生不是“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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