白云机场:关于2011年航站楼弱电信息系统(转载)

  证券代码:600004股票简称:白云机场公告编号:2012-005

  广州白云国际机场股份有限公司关于 2011 年航站楼弱电信息

  系统(不含离港系统)维护的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  释义

  在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

  上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

  集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司

  计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心,注册资本人民币

  1000 万元,系集团公司全资子公司,本公司关联方

  技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务

  弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼(包括航站楼主楼;东一、东二、东三、

  西一、西二、西三指廊及连接楼)信息系统运行的设施设备的总称,包括计算机集

  成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通

  系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心

  与弱电机房、UPS 系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共 14 个子系统。

  其它业务 2010 年完成的东四西四站坪围界及报警系统、北滑行道围界系统

  异地城市候机楼 本公司下属广州白云国际机场空港快线运输服务有限公司为

  方便周边城市旅客乘机,提高白云机场旅客流量,在广州周边城市设立的候机设施。

  一、关联交易概述

  2011 年本公司将弱电信息系统、异地城市候机楼弱电设备及其它业务的运行

  维护技术服务委托计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标

  准、保持白云机场航站楼弱电系统等相关系统的持续安全稳定运行,公司拟与计算

  机中心签署2011 年信息系统(不含离港系统)及其它相关弱电系统的运行维护技术

  服务合同,并按照运维成本支付服务费用。计算机中心为本公司控股股东的全资子

  公司,本公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

  二、关联方介绍

  广州白云国际机场计算机信息服务中心:住所为广州市白云区新白云国际机场

  A4 地块二级公司业务楼北楼;企业类型为全民所有制企业;法定代表人:王金山;

  成立日期为1998 年9 月21 日;注册资本为10,000,000 元人民币;经营范围:民用

  机场航站楼弱电系统建设,计算机系统集成,软件工程的开发,网络通信工程建设,

  国际互联网服务,弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。

  三、关联交易标的基本情况

  2011 年,鉴于计算机中心既往的弱电系统运行维护专业能力及保持和提高机

  场运营效率等原因,公司弱电信息系统的运行维护工作继续由计算机中心负责,具

  体包括:

  (一)白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护服务,包括航站楼主楼、东一、

  东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼及飞行区范围内的14 套弱电系统维护;

  (二)广州周边城市的13 个异地城市候机楼的弱电设备维护。

  四、关联交易的主要内容及定价政策

  1、关联交易主要内容

  合同由主合同和附件构成。其中,主合同规定了关于甲方(即公司)基本权利

  的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量

  考核、双方的权利和义务等内容。

  附件分为4 个系列,分别为附件系列1:工作职责与工作界面划分;附件系列

  2:运行保障标准;附件系列3:运行维护考核标准;附件系列4:系统设备清单。

  每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。

  2、定价政策

  本项关联交易是根据2010 年国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际

  机场计算机信息服务中心的“白云国际机场14 套弱电系统2009 年度技术服务成本

  费用情况”出具的专项审计报告及2010 年度双方协议价格的基础上,考虑2011 年

  东三西三弱电设备质保期已满及新增城市候机楼等原因,经双方协商,确定2011

  年度白云机场14 套弱电系统维护服务费为4,043 万元。

  五、交易目的及对上市公司的影响

  本次交易是为满足白云机场日益增长的航空运输需求,保证白云机场弱电系统

  持续安全稳定运行及提升运营效率所必需且已实际完成的技术服务,技术服务合同

  的签订有利于公司明确弱电系统运行维护服务标准体系、加强运行维护工作考核管

  理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源,最终促进公司业务稳步发展。

  六、独立董事的意见

  公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易

  发表如下意见:

  1、董事会召开前,公司就该项议案与独立董事进行了沟通,同意将本次关联

  交易提交公司董事会审议;

  2、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电

  系统及其它系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

  3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商

  的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

  4、本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议

  案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程

  序符合法律法规和公司章程的规定。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十二次(2011)年度会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、相关协议文件。

  特此公告。

  二○一二年三月十三日

  独立董事关于关联交易的独立意见

  本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的

  2011 年信息系统(不含离港系统)运行维护技术服务合同,有利于确立

  法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状

  态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公

  平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及

  全体股东(特别是中小股东)的利益。

  本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联

  交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上

  述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

  独立董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

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